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metadata.dc.type: bachelorThesis
Título : Estudio del delito de lavado de activos y la aplicación del principio de favorabilidad
Autor : Rosales Uribe, María Belén
metadata.dc.contributor.advisor: Sarango Aguirre, Hermes Gilberto
Palabras clave : Blanqueo de capitales;Lavado de activos;Principio de favorabilidad
Fecha de publicación : 2021
Editorial : Quito, Universidad Metropolitana
Resumen : El delito de lavado de activos constituye un acto cuya finalidad es el simular el origen real de un conjunto de capitales cuya procedencia es de fuentes u operaciones de carácter ilícito, para disimularlos con una apariencia lícita; de tal modo que el objeto mismo del delito es la introducción de los capitales ilícitos dentro de la economía lícita de un Estado, para una vez que se les ha otorgado una apariencia de legalidad puedan utilizados por los infractores sin que las autoridades de control hayan logrado establecer la ilicitud de dichos capitales. Sin embargo, actualmente existe un problema en la aplicación del principio de favorabilidad dentro del delito de lavado de activos, en razón de la existencia de dos normas que sancionan de manera distinta este tipo penal, la Ley para reprimir el lavado de activos que establece una pena menor por este delito y el COIP, que incrementó la pena, de modo que las personas que son procesadas por el delito argumentan que el tiempo en el cual se cometió este delito fue durante la vigencia de la primera norma, para que de esta manera se les sancione con una pena menor, aun cuando esto no haya ocurrido. Esta situación se complica si se considera que el lavado de activos se configura en una serie sucesiva de actos y no en uno solo, debiendo por lo tanto el juzgador analizar en qué casos puede operar este principio. Por tal razón, la presente investigación aborda algunos criterios al respecto con la finalidad de que quienes administran justicia puedan aplicar correctamente el tipo penal en relación con el principio de favorabilidad.
Descripción : Abstract: The crime of money laundering constitutes an act whose purpose is to simulate the real origin of a group of capital whose origin is from sources or operations of an illicit nature, to hide them with a lawful appearance; in such a way that the very object of the crime is the introduction of illicit capital into the legal economy of a State, for once they have been granted an appearance of legality they can be used by the offenders without the control authorities having achieved establish the illegality of said capital. However, there is currently a problem in the application of the principle of favorability within the crime of money laundering, due to the existence of two norms that sanction this criminal type differently, the Law to repress money laundering that establishes a lesser penalty for this crime and the COIP, which increased the penalty, so that the people who are prosecuted for the crime argue that the time in which this crime was committed was during the validity of the first rule, so that in this way they are given a lesser penalty, even if this has not occurred. This situation is complicated if it is considered that money laundering is configured in a successive series of acts and not in a single one, therefore the judge must analyze in which cases this principle can operate. For this reason, this research addresses some criteria in this regard in order that those who administer justice can correctly apply the criminal type in relation to the principle of favorability.
metadata.dc.rights: openAccess
Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador
metadata.dc.rights.uri: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/
URI : https://repositorio.umet.edu.ec/handle/67000/543
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